Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28.06.2023;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) На 03.06.2023 - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня составило: 4 741 299 639. По вопросу 5 повестки дня составило: 71 119 494 585.
(2) Количество акций, учтенных на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 составило: 34 517 470. По вопросу 5 повестки дня составило: 517 762 050.
(3) Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня составило: 4 706 782 169. По вопросу 5 составило: 65 894 950 366.
(4) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
- по вопросу 1 повестки дня составило: 4 538 081 854;
- по вопросу 2 повестки дня составило: 4 538 081 746.
- по вопросу 3 повестки дня составило: 4 538 081 673.
- по вопросу 4 повестки дня составило: 4 538 081 743.
- по вопросу 5 повестки дня составило: 63 533 016 358 (кумулятивные голоса).
- по вопросу 6 повестки дня составило: 4 538 081 609.
- по вопросу 7 повестки дня составило: 4 538 081 724.
Таким образом, кворум по вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2022 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2022 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Газпром нефть» на 2023 год.
7. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу:
Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2022 год.
«ЗА» 4 536 735 945 (99,9703%)
«ПРОТИВ» 13 738 (0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 321 596 (0,0291%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 575 (0,0002%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2022 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2022 год.
«ЗА» 4 536 720 137 (99,9700%)
«ПРОТИВ» 13 754 (0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 320 998 (0,0291%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 26 857 (0,0006%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2022 год.
3. Результаты голосования по третьему вопросу:
«О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2022 год».
«ЗА» 4 538 048 860 (99,9993%)
«ПРОТИВ» 850 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 136 (0,0001%).
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 26 827 (0,0006%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2022 года».
4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
«ЗА» 4 538 048 444 (99,9993%)
«ПРОТИВ» 270 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 632 (0,0001%).
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 27 397 (0,0006%).
Формулировка принятого решения:
«Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме в размере 81,94 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 69,78 рублей на одну обыкновенную акцию); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023 г.; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 21 июля 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 11 августа 2023 г.».
5. Результаты голосования по пятому вопросу:
Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Формулировка принятого решения:
Решение принято. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.
6. Результаты голосования по шестому вопросу:
Назначение аудиторской организации ПАО «Газпром нефть» на 2023 год.
«ЗА» 4 538 010 766 (99,9984%)
«ПРОТИВ» 13 933 (0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 29 493 (0,0006%).
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 27 417 (0,0006%).
Формулировка принятого решения:
«Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром нефть» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».»
7. Результаты голосования по седьмому вопросу:
О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
«ЗА» 4 537 962 897 (99,9974%)
«ПРОТИВ» 28 066 (0,0006%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 67 674 (0,0015%).
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 23 087 (0,0005%).
Формулировка принятого решения:
Решение принято. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 г., № 0101/01;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00146-А от 17.10.1995, ISIN RU0009062467, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (Доверенность № НК-99 от 11 мая 2021 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 30.06.2023г.